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百诚医药:对外投资公告(2016-5-11)

2016-05-11

公告编号:2016-003

  证券代码:837332 证券简称:百诚医药 主办券商:申万宏源

  杭州百诚医药科技股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、对外投资概述

  (一)基本情况

  公司拟与王锋平、蔡奇共同出资设立杭州百杏生物医药技术有限公司(拟定),注册地为杭州市,注册资本为人民币1000万元,其中公司出资人民币510万元,占注册资本的51%;王锋平出资人民币470万元,占注册资本的47%;蔡奇出资人民币20万元,占注册资本的2%;本次对外投资不构成关联交易。

  (二)审议和表决情况

  公司于2016年5月11日召开第一届董事会第五次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司》。按照《公司章程》等相关规定,本次对外投资无需提交股东大会审议批准。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

  (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

  新公司设立需要在当地工商行政管理部门办理登记注册手续,最终名称以核准名称为准。

  (四)本次对外投资的新领域

  本次对外投资涉及的新领域为:临床研究。

  二、投资标的基本情况

  (一)出资方式

  本次对外投资的出资方式为现金出资

  公告编号:2016-003

  本次对外投资的出资说明:

  本次投资的资金主要来源于公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

  (二)投资标的基本情况

  1.投资标的基本情况

  名称:杭州百杏生物医药技术有限公司

  注册地:杭州市

  经营范围:服务:临床研究开发;药品研发;医学研究和试验发展;生物技术推广;生物技术开发;科技信息咨询;生物技术转让;化学试剂和助剂销售(除化学危险品及易制毒化学品);

  以上事项,在工商登记时如有变更,以工商登记为准。

  各主要投资人的投资规模和持股比例:

  股东名称 币种 出资额(万元) 出资比例

  杭州百诚医药科技股份有限公司 人民币 510 51%

  王锋平 人民币 470 47%

  蔡奇 人民币 20 2%

  合计 - 1000 100%

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  (一)本次对外投资的目的

  目前公司现有业务已实现稳步发展,为了增强公司核心竞争力,拓宽公司利润增长渠道,拟设立的控股子公司将有助于扩大公司业务范围,从而整体提升公司的盈利能力。

  (二)本次对外投资可能存在的风险

  本次对外投资是从公司长远发展角度出发所作出的慎重决策,通过适度的对外投资,培育公司新的利润增长点,增强公司核心竞争力,有利于进一步提升公司整体业绩水平,但仍可能存在一定的经营 公告编号:2016-003

  管理风险。公司将进一步健全公司治理结构、完善内部管控制度以及组建优良的经营管理团队等方式来降低相应的经营管理风险。

  (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

  本次对外投资有利于提升公司在行业内的竞争力,增强公司持续经营能力,提升经济效益,获得更大的发展空间,符合全体股东利益和公司发展需要,对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

  四、备查文件目录

  (一)《公司第一届董事会第五次会议决议》;

  (二)公司与相关投资方签订的出资协议。

  杭州百诚医药科技股份有限公司

  董事会

  2016年5月11日




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